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Curso

Prevención de
Lavado de Dinero

En el curso de Prevención de Lavado de Dinero, te familiarizarás con los lineamientos del marco jurídico mexicano en el contexto empresarial. Aprenderás a identificar y prevenir prácticas delictivas relacionadas con el crimen organizado, fortaleciendo la integridad y cumplimiento de tu empresa en el complejo paisaje financiero.

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Lo que nos distingue

Lo que nos hace diferentes y mejores

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Duración del curso

10 Horas

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Inicio del curso

On Demand

Curso pregrabado. Ya disponible en la plataforma

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Certificado

Al finalizar

Obtendrás una constancia de acreditación emitida por Lawgic (Valor oficial SEP Conocer)

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Ponentes Expertos

Curso Prevención de Lavado de Dinero

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Mtra. Gloria López
Corporate and Compliance, asesoría legal.
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Gloria M. López Valenzuela, es Maestra en Derecho Corporativo y de la Empresa por la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, misma universidad en donde cursó su Licenciatura en Derecho, y cuenta con la Certificación en Materia de Prevención de Lavado de Dinero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sus conocimientos se ven reforzados al haber trabajado dentro de Financieras, en despachos Corporativos y un despacho Fiscal en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Actualmente es Socia fundadora del despacho Corporate & Compliance.

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Mtra. Jessica Mora Rivera
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Abogada, Directora de Autorizaciones de Tecnología Financiera en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

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Mtro. Enrique Martínez Ramírez
Práctica Privada

Abogado con Especialidad por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta con un Curso de Prevención de Lavado de Dinero por la Universidad Panamericana.

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Mtro. Diego Ramos
Ramos, Ripoll & Schuster 
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Socio Fundador de Ramos, Ripoll & Schuster donde dirige el equipo de Fintech & Criptoactivos, un referente a nivel nacional en materia legal en crypto.

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Mtro. Jaime Arturo Andrade Serratos 
Práctica Privada

Abogado especializado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, con más de 12 años de experiencia.

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Mtro. Roberto Ibarra 
Lawgic Simple y claro
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Abogado, Socio Fundador y Director de Litigio Estratégico en Lawgic Simple y Claro.

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Conoce el Temario

que desarrollamos para ti

temario
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Sesión 1. La Ley PIORPI y las normas de carácter general aplicables a sujetos obligados

Esta primera sesión proporcionará el marco jurídico necesario para entender las obligaciones derivadas de operaciones vulnerables, conocer cuáles son estas operaciones vulnerables, conocer los tipos de avisos e información y quiénes son los sujetos obligados al cumplimiento.

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Mtra. Gloria López
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Mtra. Adriana Ramírez
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Sesión Grabada

Ya disponible en plataforma

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Sesión 2. El oficial de cumplimiento

Esta sesión se centrará en las obligaciones del Oficial de Cumplimiento en las organizaciones: cuándo una sociedad o una organización debe contar con un oficial de cumplimiento para efectos de la prevención de lavado de dinero, cómo se le elige, con qué credenciales debe contar y cuáles son sus facultades, obligaciones y las potenciales consecuencias de su incumplimiento.

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Mtra. Jessica Mora Rivera
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Sesión Grabada

Ya disponible en plataforma

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Sesión 3. El delito de lavado de dinero: prevención y defensa

El delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita debe cumplir con varios requisitos que integran el tipo penal. Integrar el delito es responsabilidad de la fiscalía pero los ciudadanos pueden ejercer acciones preventivas y reactivas al momento de una investigación por lavado de dinero, con la finalidad ejercer una buena defensa.

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Mtro. Enrique Martínez Ramírez
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Sesión Grabada

Ya disponible en plataforma

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Sesión 4. Impuestos y criptoactivos 2023

Aprenderás sobre los aspectos fiscales de los criptoactivos, incluyendo cómo declarar impuestos sobre las ganancias, las obligaciones fiscales para los traders, mineros y aquellos que reciben criptoactivos como pago, también abordaremos las herramientas y estrategias para cumplir con los requisitos fiscales de manera efectiva y los riesgos en materia de prevención de lavado de dinero.

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Mtro. Diego Ramos
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Sesión Grabada

Ya disponible en plataforma

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Sesión 5. Fideicomisos inmobiliarios y aspecto de prevención de lavado de dinero

En la Clase 20 de Fideicomisos se aborda el tema de los fideicomisos inmobiliarios y su estructura, se analizan los diferentes tipos de fideicomisos inmobiliarios, así como su uso para prevenir el lavado de dinero. Se exploran las regulaciones y leyes aplicables en diferentes jurisdicciones y se enseña a diseñar y administrar un fideicomiso inmobiliario de manera efectiva para cumplir con estas regulaciones y evitar posibles sanciones o multas.

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Mtro.  Jaime Arturo Andrade
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Sesión Grabada

Ya disponible en plataforma

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Preguntas más frecuentes
Resuelve 6 dudas comunes

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¿Qué es Lawgic?

Es una escuela de derecho que ofrece educación de calidad en línea.

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¿Obtengo Certificado?

, todos los programas tienen al menos
una
acreditación.

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¿Qué
plataforma usan?

Usamos Zoom para los eventos en vivo y Kajabi para las sesiones grabadas.

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¿Cómo puedo pagar?

Tarjeta de crédito o débito,
transferencia, PayPal, 
Stripe y depósito.

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¿Hay becas o descuentos?

¡Sí! Existen precios reducidos para estudiantes y adultos mayores.

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¿Puedo pagar
en plazos?

Sí. Solicita a tu asesor el
plan de pagos.

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María Luisa Ríos García Bastarrachea

Encantada de que por fin haya una red de abogadxs queriendo apoyar a otros abogadoxs y que los temas que vemos son innovadores.

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Participación en las Comunidades Lawgic

Acceso Premium Tirant Online México Biblioteca Virtual y Plataforma

Acceso a Eventos Lawgic programados durante el año

Certificados físicos SEP
bajo modelo de auditoría
*Consulta Términos y Condiciones

Este curso sí se encuentra incluido en Plan Mensual 

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