Curso
Prevención de
Lavado de Dinero
En el curso de Prevención de Lavado de Dinero, te familiarizarás con los lineamientos del marco jurídico mexicano en el contexto empresarial. Aprenderás a identificar y prevenir prácticas delictivas relacionadas con el crimen organizado, fortaleciendo la integridad y cumplimiento de tu empresa en el complejo paisaje financiero.
Lo que nos distingue
Lo que nos hace diferentes y mejores
Duración del curso
10 Horas
Inicio del curso
On Demand
Curso pregrabado. Ya disponible en la plataforma
Certificado
Al finalizar
Obtendrás una constancia de acreditación emitida por Lawgic (Valor oficial SEP Conocer)
Ponentes Expertos
Curso Prevención de Lavado de Dinero
Mtra. Gloria López
Corporate and Compliance, asesoría legal.
Gloria M. López Valenzuela, es Maestra en Derecho Corporativo y de la Empresa por la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, misma universidad en donde cursó su Licenciatura en Derecho, y cuenta con la Certificación en Materia de Prevención de Lavado de Dinero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sus conocimientos se ven reforzados al haber trabajado dentro de Financieras, en despachos Corporativos y un despacho Fiscal en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Actualmente es Socia fundadora del despacho Corporate & Compliance.
Mtra. Jessica Mora Rivera
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Abogada, Directora de Autorizaciones de Tecnología Financiera en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Mtro. Enrique Martínez Ramírez
Práctica Privada
Abogado con Especialidad por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta con un Curso de Prevención de Lavado de Dinero por la Universidad Panamericana.
Mtro. Diego Ramos
Ramos, Ripoll & Schuster
Socio Fundador de Ramos, Ripoll & Schuster donde dirige el equipo de Fintech & Criptoactivos, un referente a nivel nacional en materia legal en crypto.
Mtro. Jaime Arturo Andrade Serratos
Práctica Privada
Abogado especializado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, con más de 12 años de experiencia.
Mtro. Roberto Ibarra
Lawgic Simple y claro
Abogado, Socio Fundador y Director de Litigio Estratégico en Lawgic Simple y Claro.
Conoce el Temario
que desarrollamos para ti
Sesión 1. La Ley PIORPI y las normas de carácter general aplicables a sujetos obligados
Esta primera sesión proporcionará el marco jurídico necesario para entender las obligaciones derivadas de operaciones vulnerables, conocer cuáles son estas operaciones vulnerables, conocer los tipos de avisos e información y quiénes son los sujetos obligados al cumplimiento.
Mtra. Gloria López
Mtra. Adriana Ramírez
Sesión Grabada
Ya disponible en plataforma
Sesión 2. El oficial de cumplimiento
Esta sesión se centrará en las obligaciones del Oficial de Cumplimiento en las organizaciones: cuándo una sociedad o una organización debe contar con un oficial de cumplimiento para efectos de la prevención de lavado de dinero, cómo se le elige, con qué credenciales debe contar y cuáles son sus facultades, obligaciones y las potenciales consecuencias de su incumplimiento.
Mtra. Jessica Mora Rivera
Sesión Grabada
Ya disponible en plataforma
Sesión 3. El delito de lavado de dinero: prevención y defensa
El delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita debe cumplir con varios requisitos que integran el tipo penal. Integrar el delito es responsabilidad de la fiscalía pero los ciudadanos pueden ejercer acciones preventivas y reactivas al momento de una investigación por lavado de dinero, con la finalidad ejercer una buena defensa.
Mtro. Enrique Martínez Ramírez
Sesión Grabada
Ya disponible en plataforma
Sesión 4. Impuestos y criptoactivos 2023
Aprenderás sobre los aspectos fiscales de los criptoactivos, incluyendo cómo declarar impuestos sobre las ganancias, las obligaciones fiscales para los traders, mineros y aquellos que reciben criptoactivos como pago, también abordaremos las herramientas y estrategias para cumplir con los requisitos fiscales de manera efectiva y los riesgos en materia de prevención de lavado de dinero.
Mtro. Diego Ramos
Sesión Grabada
Ya disponible en plataforma
Sesión 5. Fideicomisos inmobiliarios y aspecto de prevención de lavado de dinero
En la Clase 20 de Fideicomisos se aborda el tema de los fideicomisos inmobiliarios y su estructura, se analizan los diferentes tipos de fideicomisos inmobiliarios, así como su uso para prevenir el lavado de dinero. Se exploran las regulaciones y leyes aplicables en diferentes jurisdicciones y se enseña a diseñar y administrar un fideicomiso inmobiliario de manera efectiva para cumplir con estas regulaciones y evitar posibles sanciones o multas.
Mtro. Jaime Arturo Andrade
Sesión Grabada
Ya disponible en plataforma
Preguntas más frecuentes
Resuelve 6 dudas comunes
¿Qué es Lawgic?
Es una escuela de derecho que ofrece educación de calidad en línea.
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Sí, todos los programas tienen al menos
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¿Qué
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Usamos Zoom para los eventos en vivo y Kajabi para las sesiones grabadas.
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¿Hay becas o descuentos?
¡Sí! Existen precios reducidos para estudiantes y adultos mayores.
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María Luisa Ríos García Bastarrachea
Encantada de que por fin haya una red de abogadxs queriendo apoyar a otros abogadoxs y que los temas que vemos son innovadores.
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